#pénzmosás
A Zalaegerszegi Járásbíróság két ügyben is jogerős ítéletet hozott, amelyek vádlottjai segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ismerőseik jogtalanul…
Németországbeli cégektől kicsalt Euró-tízezreket utaltak át magyarországi számlákra: a pénzmosásban két zalai férfi volt érintett, azonban sok…
Varga Mihály pénzügyminiszter a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényhez pénteken benyújtott…
Nyártól nem indíthatnak banki műveleteket azok az ügyfelek, akiket a pénzintézetek nem azonosítottak teljeskörűen - hívta fel a figyelmet a Magyar…
Becsült adatok alapján a pénzmosás volumene a föld GDP-jének 2,5 százaléka – hangzott el a pénzmosással érintett bűncselekmények elbírálásának…
Az egyes állásajánlatok mögött rejlő pénzmosásra hívja fel a figyelmet a rendőrség az Europol akciójának keretében - közölte a Nemzeti Nyomozási…
A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.…