NAV: két és félmilliárd forint áfát csaltak el egy bűnszervezet tagjai

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási ügyben nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőjének letartóztatását elrendelte a bíróság - közölte a NAV Nyugat-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.

Ihász Tamás pénzügyőr hadnagy tájékoztatása szerint a pénzügyi nyomozók a MERKUR bevetési egység kommandósaival és az igazgatóság járőreivel közös akcióban, egyszerre 24 helyszínen hajtottak végre akciót.

A közlemény szerint felszámoltak egy olyan számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot.

Hozzáfűzték: a céghálózat fiktív számlákkal, úgynevezett missing trader vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét, az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.

A közleményben szerint "a kommandósoknak sikerült elfogniuk egy férfit, aki feltevésük szerint pazar budai villájából irányította a bűnszervezetet". A villában tartott házkutatás eredményként lefoglaltak diplomata útlevélhez hasonló — a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő — iratokat, CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is - tették hozzá.

Az eljárás során három - összesen 460 millióra becsült - ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket, köztük luxusautókat, lakóautót és egy jet skit is - áll a közleményben.

MTI

(Kép: nav.gov.hu)